O Serviço Federal de Segurança (FSB), da Rússia, diz ter realizado uma operação que desarticulou um esquema global de fraudes com vítimas em 50 países, inclusive no Brasil. Segundo as autoridades, o grupo criminoso utilizava falsas promessas de investimento para enganar pessoas na Índia, no Japão, no Reino Unido e na União Europeia (UE). As informações são do jornal The Moscow Times.

Vídeos divulgados pelo FSB mostram agentes mascarados invadindo um centro empresarial, detendo funcionários de diferentes nacionalidades e inspecionando equipamentos como computadores e servidores.

De acordo com a agência russa, as atividades ilegais geravam receitas de até US$ 1 milhão por dia. “Os call centers faziam parte de uma rede internacional de crime organizado que aplicava golpes sob o pretexto de negócios de investimento”, informou o FSB.

As autoridades russas identificaram o ex-ministro da Defesa da Geórgia David Kezerashvili como um dos principais envolvidos no esquema. Ele teria fundado a empresa Milton Group e estaria atualmente escondido em Londres.

O FSB também apontou ligações entre o grupo fraudulento e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), que teria instruído o call center a enviar falsas ameaças terroristas em território russo em 2022.

Onze pessoas foram detidas, incluindo Jacob Keselman, identificado como CEO do Milton Group, e David Todua, proprietário de uma empresa que teria facilitado os pagamentos online do grupo.

“Eles enfrentam acusações de formação de grupo criminoso, ameaça falsa de terrorismo e fraude em larga escala”, afirmou o FSB.

Keselman negou as acusações de fraude e culpou as vítimas por “não entenderem investimentos e marcas de forex”. Em um relatório de 2020, a rede global de jornalismo OCCRP indicou que o CEO se referia a ele mesmo como “O Lobo de Kiev”, em alusão ao filme “O Lobo de Wall Street”. Já Todua afirmou não ter qualquer vínculo com o Milton Group.

A operação ocorre enquanto as autoridades russas ampliam a pressão sobre Kezerashvili. No mês passado, um tribunal de Moscou emitiu um mandado de prisão contra ele por acusações de fraude, após relatos de que ele teria laços comerciais com Todua.