Este artigo foi publicado originalmente em inglês no site do think tank Brookings
Por Vanda Felbab-Brown, Diana Peace Garcia e Vibha Bajji
A presença global dos grupos criminosos da China se expandiu juntamente com a presença econômica e geopolítica da China em todo o mundo. A crise do fentanil na América do Norte empurrou as redes criminosas ligadas à China e as suas ligações internacionais em expansão, como o Cartel de Sinaloa, para a vanguarda da política dos EUA.
No entanto, o âmbito do crime organizado na China se estende muito além do tráfico global de drogas e da lavagem de dinheiro. Internacionalmente, os grupos criminosos chineses se envolvem na caça furtiva e no tráfico de vida selvagem, no cibercrime e em golpes e fraudes elaboradas, incluindo também o tráfico de pessoas e a escravidão. Há muito experientes no transporte ilegal de pessoas para os Estados Unidos e o Canadá, as redes criminosas da China intensificaram as atividades na fronteira entre os EUA e o México.
Os navios de pesca chineses, muitas vezes devastando ilegalmente áreas marinhas protegidas e zonas econômicas exclusivas (ZEEs) de outros países, podem facilitar o tráfico de droga e servir como representantes da milícia marítima do governo chinês em reivindicações extraterritoriais e confrontos militares. Eles também podem aumentar a espionagem chinesa em todo o mundo.
Na verdade, estas redes criminosas prestam uma variedade de serviços ao governo chinês, ao Partido Comunista Chinês (PCC) e aos empreendimentos legítimos chinesas. Ajudam a construir redes de corrupção e influência entre políticos e empresas estrangeiras. Em entrevistas com Vanda Felbab-Brown, atuais e antigos responsáveis pela aplicação da lei dos Estados Unidos, Ásia, Austrália e África afirmaram que grupos criminosos ligados à China monitoram a diáspora chinesa e atuam como agentes extralegais em nome das autoridades chinesas contra aqueles que falam e agem contra o governo chinês e o PCC. Assim, os funcionários do governo chinês estendem muitas vezes, de forma não oficial, o âmbito da proteção partidária e da autoridade governamental a estes atores.
Devido a estas ligações ao governo chinês e às suas próprias capacidades empresariais, as redes criminosas ligadas à China deverão expandir em 2024 o seu alcance geográfico e o seu papel profundo em várias economias ilegais.
O elevado conjunto de competências e as ligações das redes chinesas de cibercrime com o governo chinês também posicionam as redes criminosas chinesas como pioneiras na adoção da inteligência artificial.
Questões-chave para 2024
Em 2024, as principais questões relativas ao crime organizado chinês incluem:
- até que ponto a facilitação da invasão da Ucrânia pela Rússia pela China consolidará e expandirá a presença de grupos criminosos chineses na Rússia e de grupos criminosos russos na China. Os esforços da China para ajudar a Rússia a escapar das sanções ocidentais, fornecendo equipamentos e bens, são particularmente preocupantes.
- se a expansão dos cartéis mexicanos no contrabando de metanfetaminas na Austrália, Nova Zelândia e talvez em outros lugares do leste da Ásia resulta em confrontos violentos com grupos criminosos chineses.
- se os grupos criminosos chineses intensificam o tráfico de drogas sintéticas para a Europa ou cedem esse mercado aos cartéis mexicanos.
Uma ampla panóplia de redes criminosas chinesas
A nossa investigação identificou mais de cem redes criminosas de diversas estruturas ligadas à China, envolvidas em várias economias ilegais. Os grupos apresentados abaixo exemplificam o escopo de suas operações.
Talvez os mais notórios e duradouros entre os grupos criminosos chineses, as tríades, como Sun Yee On, Wo Shing Wo e 14K, têm um portfólio econômico diversificado que inclui tráfico de drogas, jogos ilegais, extorsão, tráfico de seres humanos, suborno e corrupção, bem como empreendimentos econômicos legítimos. Liderada por Wan Kuok Koi, também conhecido como “Broken Tooth”, a tríade 14K é um dos grupos criminosos de maior sucesso. Além de dominar o tráfico de metanfetaminas na região Ásia-Pacífico, a tríade 14K é também um excelente exemplo de um grupo criminoso que presta uma variedade de serviços ao governo chinês.
O surgimento dos opioides sintéticos diversificou o tipo de atores criminosos chineses envolvidos no tráfico de drogas. Com o contrabando de precursores de fentanil gerando lucros muito menores do que o tráfico de metanfetaminas, muitos atores criminosos chineses envolvidos em opioides sintéticos são essencialmente pequenos grupos familiares, como a Organização do Tráfico de Drogas de Zhang.
Outros intervenientes são maiores do que as redes familiares, mas provavelmente menos centralizados e expansivos do que as tríades. Estes incluem a Gangue Fujian ou Máfia Fujian e a Máfia Cantonesa, sindicatos do crime originados ou com algumas conexões em locais específicos da China. Tais termos são frequentemente aplicados a várias redes criminosas ligadas à China, sem necessariamente qualquer orientação clara da sede na China ou mesmo a existência de tal sede no país.
Na Bolívia, a Gangue Putian, envolvida no tráfico de partes de onças, por exemplo, é rotulada como um ramo sul-americano da Máfia Fujian. Os cassinos ilegais operados por redes criminosas estreitamente ligadas à Máfia Fujian na Bolívia e na Argentina, admitindo apenas clientes chineses, servem como fachadas para a lavagem de dinheiro. No Chile e na Espanha, o grupo Bang of Fujian opera extensas plantações ilegais de maconha que exploram e coagem migrantes chineses contrabandeados. A cannabis ilegal é então vendida a negociantes locais e regionais. Os grupos criminosos chineses também estão construindo o seu nexo entre a cannabis e as operações de trabalho forçado de migrantes nos Estados Unidos, mesmo em estados que legalizaram a droga. No Chile, a Gangue Fujian também é acusada de traficar cetamina e ecstasy em seus estabelecimentos de karaokê.
Antes de se deslocarem para a América Latina e do Norte, as redes de tráfico de vida selvagem provenientes da China têm dizimado há anos vastos gêneros de espécies animais e vegetais na África e na Ásia. Durante o pico da caça furtiva de elefantes na África, anterior a 2018, a rede Yang Fenglan era um grande operador no tráfico de marfim da África para a China. Apesar da proibição da venda de marfim pela China em 2018, o tráfico de marfim da África para a China se intensificou novamente em 2023, quando a China levantou as restrições de viagem relacionadas à Covid-19. A caça furtiva de outras espécies, como os rinocerontes, para os mercados chinês e asiático também aumentou durante o ano passado, uma tendência perigosa que provavelmente persistirá em 2024.
Em todo o mundo, os grupos criminosos chineses expandiram enormemente sua presença na lavagem de dinheiro, a ponto de expulsarem grandes intervenientes latinos estabelecidos no Mercado de Pesos Negros para se tornarem os intervenientes de referência dos cartéis mexicanos. Apesar dos intensos esforços de aplicação da lei australianos, a Austrália tem sido um importante destino para o dinheiro ilegal chinês. Acredita -se que um sindicato chinês com sede na Austrália, a Organização Chen, seja um importante ator de lavagem de dinheiro, processando centenas de milhões de dólares ilícitos, para clientes importantes, incluindo a tríade 14K. A Organização Chen, como outras grandes redes de lavagem de dinheiro chinesas, como a Organização de Lavagem de Dinheiro Xin, com sede em Sydney e agora desmantelada, utiliza bancos paralelos, cassinos, criptomoedas e carteiras de propriedades premium.
Os cassinos, os jogos de azar e a especulação não serviram apenas como ferramentas de lavagem de dinheiro para grupos criminosos, mas também como esquemas criminosos em si. Durante séculos, a especulação e o jogo, apesar de este último ser ilegal na China, têm sido amplamente populares na China, e os grupos criminosos chineses têm estado profundamente envolvidos em ambos, muitas vezes realizando extensas operações ilegais de jogo. KK Park, outro exemplo de império chinês de jogos ilícitos que abrange as Filipinas, o Camboja e Mianmar, também está associado ao tráfico de seres humanos. As suas linhas únicas de operações, como um casino em Mianmar, geraram pelo menos US$ 15 bilhões de dólares de receitas ilícitas.
Como muitas outras ZEEs na Ásia , a Zonas Econômicas Especial do Triângulo Dourado (ZEETD), na interseção fronteiriça de Laos, Tailândia e Mianmar, é um paraíso de jogos de azar repleto de crime, fraude, trabalho forçado, exploração sexual, crime cibernético, corrupção e o tráfico de vários itens, como drogas e vida selvagem, destinados principalmente a turistas chineses. O epicentro do crime na ZEETD é o Kings Roman Casino, supervisionado pelo empresário e chefe do crime chinês Zhao Wei. A Organização Criminosa Transnacional Zhao Wei tem estado intensamente implicada no tráfico de metanfetaminas em cooperação com o Exército Unido do Estado de Wa, em Mianmar.
Implicações políticas
Embora a China se orgulhe das suas duras políticas anticrime e destaque anualmente o seu grande número de criminosos detidos por uma ampla variedade de crimes, Beijing raramente atua contra os mais altos escalões dos sindicatos criminosos chineses. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles que também servem os objetivos das autoridades chinesas, a menos que contradigam especificamente um conjunto restrito de interesses do governo chinês. O comportamento e as ações que desencadeiam ações robustas de aplicação da lei se concentram nas ameaças ao governo chinês e à manutenção do poder pelo PCC, na sua capacidade de suprimir a dissidência política e na expatriação de dinheiro da China.
O governo chinês também atua contra grupos criminosos que praticam violência (uma ocorrência rara) ou cujas atividades se tornam visíveis na China e geram publicidade negativa no país, como o rapto e a escravização de cidadãos chineses em operações fraudulentas chinesas. Finalmente, quando confrontada com intensa pressão internacional, como por exemplo sobre o papel dos grupos criminosos chineses no tráfico de fentanil e de precursores, a China também pode tomar medidas de aplicação da lei, embora a sua robustez seja uma função da sua orientação geopolítica e das relações bilaterais.
Uma vez que a cooperação da China com os interesses de aplicação da lei dos EUA permanecerá limitada devido à concorrência geopolítica, os Estados Unidos devem expandir e melhorar as suas próprias medidas contra os atores criminosos chineses. A recolha, análise e relatórios de inteligência centrados por uma variedade de intervenientes do governo dos EUA contra grupos criminosos chineses, incluindo o seu tráfico de vida selvagem, pesca ilegal e atividades de mineração ilegal, geram novas oportunidades para compreender não apenas as suas operações e vulnerabilidades, mas também as suas ligações com os atores governamentais e as atividades de espionagem chineses.
Para alcançar tais objetivos, a coleta de informações sobre todo o espectro de grupos criminosos chineses e todas as economias em que estão envolvidos deve ser elevada, no âmbito do Quadro de Prioridades Nacionais de Inteligência dos EUA e pela comunidade de inteligência dos EUA, a uma prioridade de coleta e divulgação.
Uma vasta gama de agências governamentais dos EUA, incluindo as agências de inteligência dos EUA, o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa e o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, deveriam ser autorizadas a apoiar a aplicação da lei dos EUA contra atores criminosos chineses através de coleta, análise e investigações criminais de inteligência e, quando apropriado, prisão e apreensão. Os grupos criminosos ligados à China também devem ser priorizados nas investigações interagências das Forças-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado.