Este artigo foi publicado originalmente em inglês no blog Lawfare
Por James Petrila e Phil Wasielewski
As sanções internacionais para punir a Rússia por sua invasão da Ucrânia ignoraram um componente-chave na caixa de ferramentas do Kremlin para o terror e a coerção internacional: a empresa militar privada (PMC) Wagner Group, de propriedade do confidente de Vladimir Putin Evgeny Prigozhin.
Nos meses que se seguiram à invasão da Ucrânia pela Rússia, a comunidade internacional respondeu com uma ampla gama de sanções internacionais destinadas a isolar a economia russa do mundo industrial e punir indivíduos e instituições por sua cumplicidade na guerra. No entanto, até agora, os Estados Unidos perderam a oportunidade de designar o Wagner Group como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês) sob a Lei Antiterrorismo e Pena de Morte Efetiva (AEDPA).
O Wagner Group e seu líder militar Dmitrii Utkin estão sujeitos a sanções do Departamento do Tesouro sob as autoridades da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA) desde junho de 2017 . A designação específica de Wagner como FTO no âmbito da AEDPA seria uma resposta adequada não apenas para os crimes de guerra que o Wagner Group cometeu na Ucrânia ocupada de 2014 até hoje, mas também para os crimes documentados que cometeu em todo o Oriente Médio e África. Crimes que ocorreram conforme o Wagner enriqueceu o Kremlin e que serviram como um instrumento secreto da política externa russa na região do Oriente Médio e Norte da África.
Além de atuar como uma condenação aberta dos atos ilegais que o Wagner Group já cometeu, a designação FTO tornaria um crime sob os estatutos de apoio material dos EUA ao terrorismo fornecer qualquer forma de apoio material ao Wagner Group daqui para frente. Isso aumentaria o risco de violação potencial da lei dos EUA para as inúmeras instituições financeiras e empresas de logística cujo apoio é fundamental para as atividades do Wagner Group em todo o Oriente Médio e África. As sanções do Departamento do Tesouro que listam o Wagner Group, Prigozhin e Utkin como Cidadãos Especialmente Designados sob o IEEPA carregam um impacto significativo ao congelar e bloquear ativos nos EUA, mas a designação como FTO traria um componente crítico da lei criminal dos EUA em jogo.
As atividades do Wagner Group na Ucrânia são notórias desde 2014, mas também têm presença persistente na Síria, Líbia, República Centro-Africana (RCA) e – mais recentemente – no Mali. Em todos esses países, os mercenários do Wagner Group têm sido associados a assassinatos extrajudiciais, tortura, estupro e outros crimes de guerra. Mais recentemente, relatórios confiáveis indicam que o Wagner Group estava envolvido no assassinato de civis ucranianos em Bucha, enquanto outros membros estavam envolvidos em um massacre semelhante contra civis inocentes no Mali. Tais violações persistentes das Convenções de Genebra e da Lei de Conflitos Armados pelo Wagner Group não resultaram em investigações ou punições por parte das autoridades russas. Essa falta de fiscalização indica que essas violações persistentes não são o resultado de ações criminosas individuais. Em vez disso, representam uma política deliberada na qual o terrorismo é usado para enriquecer um punhado de oligarcas e promover os objetivos de política externa da Federação Russa.
Em muitos casos, como na RCA e no Mali, as forças do Wagner Group estão melhor armadas e equipadas do que qualquer outra força na região. Embora ostensivamente uma Empresa Militar Privada (PMC, na sigla em inglês), que é proibida pela lei russa, as atividades comerciais do Wagner Group se alinham com os objetivos de política externa do Kremlin. A notoriedade do Wagner Group, no entanto, não se baseia em sua ligação com o Kremlin, mas no uso da violência para obter influência por meio da intimidação e coerção de populações civis. Essa tática movida pelo medo permitiu que o Wagner Group obtivesse concessões críticas para acesso exclusivo à riqueza mineral dos Estados africanos, por exemplo – beneficiando diretamente os proprietários do Wagner Group, bem como o Kremlin.
Essas atividades, realizadas por um autoproclamado ator privado que afirma não ter vínculo formal com o Estado russo, ameaçam a segurança nacional dos EUA e seus aliados. Essas atividades também representam uma ameaça direta aos cidadãos norte-americanos, como no caso das ameaças do Wagner Group a repórteres da CNN que investigam o assassinato de três jornalistas russos supostamente cometidos por membros do Wagner Group na RCA. Embora o grupo possa reivindicar nenhuma afiliação russa, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA já designou o Wagner Group como uma “força de procuração do Ministério da Defesa da Rússia”. E, em setembro de 2020, o OFAC, que já havia sancionado Prigozhin por interferência nas eleições presidenciais dos EUA em 2016, sancionou oito indivíduos e sete entidades diretamente envolvidos na promoção das operações de Prigozhin na RCA, auxiliando as atividades da FSB (Agência Federal de Segurança) da Rússia ou participando de atividades de evasão de sanções.
Embora a OFAC tenha adicionado o Wagner Group à sua lista de Cidadãos Especialmente Designados em 2017, o que impede que os residentes dos EUA tenham negócios ou transações financeiras com o PMC, a designação do Wagner Group (e suas entidades relacionadas) como FTO e o link correspondente para suporte material aos estatutos do terrorismo constituiria um passo mais forte que denegriria ainda mais a capacidade do Wagner Group de operar no exterior. Devido ao amplo alcance dos estatutos de apoio material dos EUA, a designação como FTO impediria os membros do Wagner Group de viajar internacionalmente, transferir dinheiro e participar de compras comerciais, independentemente de atingirem os Estados Unidos ou não. Além disso, essas medidas provavelmente impediriam que os mercenários se juntassem às fileiras do PMC avançando.
Para efetivamente acabar com o uso do Wagner Group pelo Kremlin como uma ferramenta secreta de terror (enquanto nega oficial e persistentemente qualquer conexão com o grupo), o secretário de Estado dos EUA deve designar o Wagner Group como FTO. De acordo com a AEDPA, o secretário de Estado pode designar uma entidade como FTO com base na determinação de que: a entidade é estrangeira; a entidade se envolve em “atividade terrorista” ou “terrorismo” conforme definido no Código dos EUA; e a atividade terrorista ameaça a segurança dos EUA ou de seus cidadãos. O secretário pode confiar em informações classificadas e não classificadas ao fazer a designação.
A designação do Wagner Group como FTO tem quatro consequências principais: primeiro, o Departamento do Tesouro pode congelar os ativos do FTO; segundo, os membros da FTO estão impedidos de entrar nos EUA; terceiro, aqueles que conscientemente fornecem “apoio ou recursos materiais” estão sujeitos a processos criminais nos Estados Unidos; e, finalmente, recursos civis estão disponíveis para pessoas dos EUA que são vítimas de um ato terrorista cometido por uma FTO contra a FTO e qualquer pessoa ou entidade que conscientemente forneça assistência substancial a uma FTO.
A atual designação do Wagner Group sob o IEEPA significa que essas duas primeiras consequências já estão em vigor. Os dois últimos, no entanto, não são. A designação de FTO tornaria as instituições e empresas financeiras internacionais mais relutantes em se envolver com o Wagner Group devido ao potencial de acusação criminal sob a lei dos EUA. De fato, o principal impacto de tal designação – uso potencial de apoio material aos estatutos de terrorismo – provavelmente teria um impacto significativo na disposição de uma variedade de empresas estrangeiras de fornecer suporte contínuo às atividades do Wagner Group.
Tradicionalmente, as designações de FTOs se concentram em grupos terroristas islâmicos e atores não estatais. O análogo mais próximo do Wagner Group, no entanto, é o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), que foi designado como FTO em abril de 2019 – uma designação que atraiu críticas por vários motivos. Conforme relatado pelo The New York Times apenas alguns dias depois, a designação de uma entidade estatal como FTO (em oposição a designar um país inteiro como um Estado patrocinador do terrorismo) foi um movimento sem precedentes dirigido contra uma organização que potencialmente cobriria 11 milhões de membros do grupo iraniano. Além disso, a IRGC já foi sancionado pela IEEPA, e os militares dos EUA expressaram preocupação de que tal designação encorajaria a IRGC a aumentar sua segmentação de pessoal e interesses dos EUA no Oriente Médio. Conforme discutido em um artigo de Elena Chachko, a designação da IRGC também parecia ter sido programada para dar um impulso ao então primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na iminente eleição israelense. Além disso, essa medida foi anunciada ao mesmo tempo em que o governo Trump retirou o visto do promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), uma medida que foi amplamente denunciada como um abuso da autoridade de sanções dos EUA, principalmente depois que o promotor-chefe foi sancionado pela IEEPA. em dezembro de 2020. (Observe que essas designações foram retiradas em abril de 2021 pelo governo Biden.)
Essa crítica também se aplicaria a uma designação FTO do Wagner Group?
Nós argumentaríamos que não. Ao contrário da IRGC, que é um componente significativo do governo iraniano, o governo russo nega consistentemente qualquer vínculo formal entre ele e o grupo, embora os relatórios sugiram por outro lado. A existência do grupo como uma entidade separada, aparentemente comercial, na verdade permite que o governo dos EUA faça essa designação sem criar as mesmas dificuldades diplomáticas inerentes à designação de uma entidade governamental. E, diferentemente do caso da IRGC, que continua em posição de atacar o pessoal dos EUA e os interesses dos EUA no Oriente Médio, a capacidade potencial do Wagner Group de fazer o mesmo não é tão provável. Finalmente, tal designação seria uma intervenção significativa para degradar a capacidade do Wagner Group de se envolver em atividades comerciais forçadas pela violência na África e no Oriente Médio.
Embora reconheça que Prigozhin, o líder do grupo, e várias entidades que ele possui ou controla foram sancionadas pelos regulamentos do Departamento do Tesouro, a designação do Wagner Group como FTO, de acordo com a lei americana existente, é um passo adicional importante. Criticamente, essa ação faria com que qualquer apoio financeiro, logístico ou de outro tipo ao Wagner Group fosse processado pelos EUA por apoio material ao terrorismo – impondo assim novas dificuldades às operações no Oriente Médio e Norte da África. Como tal, essa designação seria um passo importante para proteger os EUA e seus aliados das atividades violentas e perturbadoras de uma das organizações mais notórias do mundo.
Onde os Estados Unidos lideram, outros provavelmente o seguirão. O objetivo dessas sanções, como sanções semelhantes contra outros grupos terroristas, seria negar aos membros da organização a capacidade de viajar internacionalmente, destruir o financiamento do grupo, inviabilizar seus esforços de recrutamento e desencorajar governos estrangeiros de empregá-lo. Este é um passo importante e necessário para acabar com a utilidade do Wagner Group para o Kremlin e, portanto, sua existência.